Detección de Fraude — herramientas de IA

Diligent Verificada Detección de Fraude

Agentes de IA que automatizan las investigaciones manuales de KYC y prevención de blanqueo de capitales para bancos y fintechs.

Credit Report Analytics API Verificada Detección de Fraude

Plataforma de API con IA para la automatización del onboarding de clientes, evaluación de riesgos y verificación KYC para bancos y fintechs.

Pruvly AI Verificada Detección de Fraude

Plataforma de verificación de identidad impulsada por IA: verifica documentos y rostros, detecta fraudes y asegura el cumplimiento en segundos.

Omyn Verificada Detección de Fraude

Plataforma de cumplimiento de IA que automatiza el análisis de casos de AML, el reporte de SAR y el cribado de sanciones

Marty Verificada Crecimiento de ingresos

Supervisa las operaciones del restaurante, envía mensajes a los GM cuando hay fugas de dinero y verifica las soluciones desde un centro de mando.

gu1.ai Verificada Detección de Fraude

Cumplimiento y prevención de fraudes con IA: análisis de identidad, transacciones y sanciones en menos de 100 ms.

IDWise Identity Verification, eKYC & AML Verificada Detección de Fraude

Plataforma de verificación de identidad impulsada por IA: verifica IDs, comprueba la vitalidad y analiza el cumplimiento de AML en segundos.

Vesta - Mobile Payment Protection Verificada Detección de Fraude

Detección de fraude y procesamiento de pagos para operadores de redes móviles: apruebe más transacciones y elimine pérdidas

DisputeAI Verificada Finanzas

Herramienta de reparación de crédito con IA: escanea tu informe en busca de errores y genera cartas de disputa personalizadas automáticamente.

legml.ai Verificada Negocios y Finanzas

Plataforma de IA empresarial con LLM especializados para finanzas, derecho e industrias reguladas, además de asistente de voz

GhostAudit Verificada Detección de Fraude

Analiza tu cuenta de Stripe en busca de riesgos de fraude no detectados y ofrece soluciones para evitar suspensiones de cuenta y comisiones por disputas.

MokSa.AI Verificada Detección de Fraude

Plataforma de videovigilancia con IA que detecta amenazas, cuenta personas y gestiona la actividad de los empleados en tiempo real.

PathPilot (YC S24) Verificada Finanzas

Herramienta de IA para prestamistas fintech: analiza llamadas de soporte y cobros para identificar casos de alto riesgo y mejorar las tasas de recuperación.

Beetlelabs.ai Verificada Detección de Fraude

Plataforma basada en IA para el cumplimiento financiero: automatiza la verificación KYC/KYB, la evaluación de riesgos y el monitoreo continuo.

Above Verificada Detección de Fraude

Plataforma de agentes de IA para la gestión de riesgos internos: monitoriza el comportamiento de empleados para detectar fugas de datos y riesgos en tiempo real

Kaoffee Verificada Contabilidad

Automatización de la contabilidad con IA: automatiza la teneduría de libros, la nómina, la presentación de impuestos y los informes financieros.

RemodelerIQ Verificada Estimación de Costes de Construcción

Herramienta de IA que analiza presupuestos de contratistas para reformas del hogar: detecta sobreprecios, costes ocultos y señales de alerta en minutos.

Baar Technologies Verificada Detección de Fraude

Plataforma de gestión de identidades y accesos empresariales para seguridad, cumplimiento y control automatizado de acceso de usuarios.

Malted AI Verificada Negocios y Finanzas

IA especializada para servicios financieros: analiza las interacciones con clientes para descubrir riesgos y oportunidades ocultos.

Greenlite Verificada Detección de Fraude

Automatización de cumplimiento con IA para instituciones financieras: automatiza revisiones de AML, sanciones y KYC para reducir falsos positivos.

Equility Verificada Contabilidad

Asistente de contabilidad con IA que automatiza las conciliaciones bancarias y las revisiones financieras para QuickBooks.

CoAuditor Verificada Contabilidad

Plataforma de gestión de auditorías con IA que automatiza pruebas de control, redacción de informes y análisis de riesgos para reducir el tiempo en un 75%.

Roe AI Detección de Fraude

Plataforma de IA para que las instituciones financieras automaticen las investigaciones de cumplimiento y prevención de blanqueo de capitales (AML).

Credit Onboarding Automation Verificada Finanzas

Automatiza el onboarding de crédito empresarial con referencias comerciales verificadas, informes de crédito, controles AML/KYC y modelos de decisión.