Sanction Scanner

Sanction Scanner es una plataforma de cumplimiento contra el blanqueo de capitales que ayuda a las empresas a cribar clientes comparándolos con listas de sanciones globales, personas políticamente expuestas (PEPs) y medios adversos. También monitorea transacciones en tiempo real en busca de actividad sospechosa y señala posibles fraudes. La plataforma extrae datos de más de 3.000 listas de sanciones, PEP y listas de vigilancia de más de 220 países, ofreciendo a las compañías una fuente única de verdad para los controles de know-your-customer (KYC) y know-your-business (KYB).

Lo que la diferencia es su motor "Fusion", que utiliza IA para la resolución de entidades y una puntuación de riesgo unificada en los módulos de cribado, monitoreo y detección de fraudes. En lugar de hacer malabarismos con múltiples herramientas, obtienes una puntuación de riesgo consolidada por cliente, informes de actividad sospechosa generados automáticamente y alertas proactivas. El sistema está diseñado para cumplir con los requisitos regulatorios sin ahogar a los equipos en falsos positivos; la IA tiene como objetivo reducir el ruido mientras detecta riesgos reales.

¿Para quién es? Bancos, neobancos, fintechs, exchanges de criptomonedas, firmas de seguros y cualquier negocio regulado que necesite cumplir con las leyes de AML. Los casos de uso del mundo real incluyen el onboarding de clientes con controles de sanciones instantáneos, la señalización de patrones de transacciones inusuales y la evaluación de socios comerciales para determinar la titularidad real. Si tu equipo de cumplimiento todavía revisa nombres manualmente contra PDFs, Sanction Scanner es la actualización.