Roe AI

Roe AI es una plataforma especializada que utiliza inteligencia artificial para automatizar las investigaciones de cumplimiento y prevención de blanqueo de capitales para instituciones financieras. Toma las alertas sobre actividades sospechosas y las procesa a través de un flujo de trabajo completo, analizando patrones de transacciones, realizando cribados en listas de vigilancia y verificando información empresarial. El sistema se conecta a fuentes de datos existentes como Snowflake y PostgreSQL para extraer los datos financieros pertinentes para el análisis.

La herramienta funciona mediante el despliegue de agentes de IA que imitan los pasos que seguiría un analista senior. Examina factores como la sincronización de las transacciones, los importes comparados con los puntos de referencia del sector y las infracciones de horario comercial. Una característica clave es Rori, un asistente de IA que puede responder preguntas específicas sobre un caso, analizar patrones de reembolsos, comprobar vínculos entre entidades y sugerir los siguientes pasos. La plataforma proporciona una pista de auditoría clara al citar las fuentes de datos específicas y las consultas utilizadas en su análisis.

Esta herramienta está diseñada para equipos de cumplimiento en bancos, procesadores de pagos y otras empresas de servicios financieros que necesiten investigar posibles fraudes o blanqueo de capitales. Ayuda a los analistas a cerrar casos más rápido al automatizar la recopilación de datos y el análisis inicial, permitiéndoles centrarse en la toma de decisiones de alto nivel. Los informes defendibles generados por Roe AI pueden utilizarse para las presentaciones de Reportes de Actividad Sospechosa (SAR) ante los reguladores.