ComplyCube
Plataforma todo en uno de verificación de identidad, KYC, AML y prevención de fraudes para empresas reguladas.
| Qué es | Plataforma todo en uno de verificación de identidad, KYC, AML y prevención de fraudes para empresas reguladas. |
|---|---|
| Precios | Paid — de $99/mo |
| Plan gratuito | No |
| Plataforma | Web Application |
| API | Sí |
| Ideal para | customer onboarding and verification, preventing money laundering and fraud |
| Dominio registrado | 2018 |
Datos actualizados 15 de agosto de 2026
¿Qué hace ComplyCube?
ComplyCube es una plataforma integral de cumplimiento y verificación de identidad que ayuda a las empresas a cumplir con los requisitos regulatorios. Proporciona un conjunto de herramientas para verificar identidades de clientes, realizar comprobaciones de KYC (Know Your Customer) y KYB (Know Your Business), prevenir el blanqueo de capitales y detectar fraudes. La plataforma procesa más de 10 millones de transacciones semanales en más de 220 países, ofreciendo una cobertura global con amplias fuentes de datos.
El servicio utiliza verificación biométrica impulsada por IA para confirmar identidades en menos de 30 segundos, lo que ayuda a las empresas a realizar el onboarding de clientes rápidamente mientras mantienen la seguridad. Incluye umbrales de riesgo configurables, flujos de trabajo de investigación y capacidades de monitoreo en tiempo real. ComplyCube ofrece múltiples opciones de integración, incluyendo una API robusta, librerías de cliente y kits de desarrollo de software (SDKs) para aplicaciones web y móviles.
Las instituciones financieras, las plataformas de criptomonedas, las empresas de telecomunicaciones y cualquier negocio que opere en industrias reguladas son quienes más se benefician de ComplyCube. Es particularmente valioso para organizaciones que necesitan verificar identidades de clientes, cumplir con las regulaciones contra el blanqueo de capitales, prevenir el fraude o restringir el acceso a productos y servicios sensibles a la edad. La plataforma cuenta con múltiples certificaciones, incluyendo ISO 30107-3, cumplimiento de GDPR y certificación CCPA.
Características principales
Qué la hace destacar¿Para quién es ComplyCube?
Quién saca más provecho de esta herramientaPrecios
Starter
- Verificación de identidad y screening global de AML
- Gestión de casos y flujos de trabajo con pistas de auditoría
- API y dashboard para una integración sencilla
- Control de accesos, roles y permisos
Core
Todo lo de Starter, y además:
- Políticas integradas para el cumplimiento normativo
- Inteligencia antifraude para la prevención proactiva de riesgos
- Verificaciones de PoA con insights accionables
- Procesamiento por lotes y personalización de marca
Growth
Todo lo de Core, y además:
- Autenticación eID y consultas en bases de datos globales
- Registro biométrico y verificación de chips NFC
- Precios personalizados y soporte premium
- Soluciones a medida desarrolladas junto a expertos
Enterprise
- Gestión avanzada de casos con controles de riesgo configurables
- Infraestructura dedicada con SLA de disponibilidad y gobernanza de datos personalizable
- Asesoría especializada en cumplimiento, diseño de sistemas y soporte para soluciones a medida
- Flujos de trabajo white-label ilimitados y particionamiento organizativo para la segregación de datos
Confianza y presencia
Galería
Haz clic en cualquier imagen para ampliarlaAlternativas en Detección de Fraude
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Plataforma de verificación de identidad impulsada por IA: verifica IDs, comprueba la vitalidad y analiza el cumplimiento de AML en segundos.
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Plataforma de prevención de fraudes y cumplimiento de AML con IA para instituciones financieras: automatiza el onboarding, el scoring de riesgo y controles.
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