IntelleWings

IntelleWings — это платформа для обеспечения соответствия требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT), работающая на базе искусственного интеллекта. Она создана для финансовых институтов и предлагает комплексный набор инструментов: проверку по санкционным спискам, мониторинг транзакций, скрининг публичных должностных лиц (PEP) и анализ негативных новостей. Платформа помогает организациям выполнять регуляторные требования, автоматически проверяя профили клиентов и операции по глобальным базам данных.

Система использует машинное обучение и глубокие технологии для сокращения ложных срабатываний при мониторинге транзакций и предоставляет точные, актуальные данные из более чем 100 санкционных списков и 5000+ медиаисточников. AI-настройка пороговых значений оптимизирует точность обнаружения, а функция автоматизированной отчетности бесшовно формирует отчёты о подозрительных операциях (STR) и другую необходимую документацию.

Наибольшую выгоду от IntelleWings получают команды по финансовому комплаенсу в банках, страховых компаниях, NBFC и платёжных сервисах. Платформа особенно ценна для институтов, которым необходимо проводить глобальную проверку клиентов, отслеживать транзакции в реальном времени и поддерживать отчёты по комплаенсу в готовности для аудита без огромных ручных затрат.