quantifind.com

quantifind.com предлагает платформу Graphyte на базе искусственного интеллекта, специализирующуюся на выявлении финансовых преступлений и обеспечении соответствия требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML). Платформа использует передовые методы машинного обучения и data science для анализа тысяч публичных источников данных, с высокой точностью выявляя риски и оптимизируя весь процесс compliance. Она охватывает все этапы — от первичной проверки клиентов до детальных расследований и подачи отчётов о подозрительной деятельности.

Главное преимущество quantifind.com — это десятилетие исследований и запатентованные технологии в области разрешения сущностей (entity resolution), которые обеспечивают 90% точность в определении связей и рисков. Платформа предлагает как синхронные API-интеграции для проверок в реальном времени, так и возможности пакетной обработки, при этом работая в привычных системах управления расследованиями. Её динамические модели рисков адаптируются к новым схемам финансовых преступлений, помогая учреждениям оставаться на шаг впереди угроз.

Основные пользователи quantifind.com — крупные банки, региональные финансовые институты и государственные органы. Типичные сценарии применения включают автоматическую проверку по санкционным спискам, ежедневный мониторинг негативных новостей по миллионам клиентов и комплексные рабочие процессы расследований, которые сокращают ручной труд на 40%. Платформа помогает командам compliance сосредоточиться на реальных рисках, а не на ложных срабатываниях, значительно повышая продуктивность в области обнаружения финансовых преступлений.