Sanction Scanner

Sanction Scanner — это платформа для AML-комплаенса, которая берет на себя всю рутину по проверке клиентов. Она сканирует глобальные санкционные списки, ищет политически значимых лиц (PEP) и отслеживает негатив в СМИ. Кроме того, сервис в реальном времени мониторит транзакции, чтобы вовремя заметить подозрительную активность или попытки мошенничества.

В системе собраны данные из более чем 3 000 списков из 220+ стран. По сути, это единый «источник истины» для всех ваших проверок KYC и KYB.

Главная фишка здесь — движок Fusion. Он использует AI для разрешения сущностей (entity resolution) и создает единый риск-скоринг, объединяя данные из модулей скрининга, мониторинга и антифрода. Вместо того чтобы переключаться между разными инструментами, вы получаете общую оценку риска по каждому клиенту, автоматические отчеты о подозрительных операциях и проактивные уведомления. Система настроена так, чтобы соблюдать все регуляторные нормы, но при этом не заваливать команду ложноположительными срабатываниями — AI максимально отсекает лишний «шум», фокусируясь на реальных угрозах.

Кому это нужно? Банкам, необанкам, финтехам, криптобиржам, страховым компаниям и любому регулируемому бизнесу, который должен соблюдать AML-законы. На практике это работает так: мгновенная проверка при онбординге, выявление странных паттернов в платежах или поиск конечных бенефициаров при проверке партнеров. Если ваш комплаенс-отдел до сих пор вручную сверяет имена с PDF-файлами, Sanction Scanner — это тот самый апгрейд, который вам нужен.