Scorechain
Plataforma de análisis de blockchain y cumplimiento de AML para analizar carteras, monitorear transacciones e investigar actividad on-chain
| Qué es | Plataforma de análisis de blockchain y cumplimiento de AML para analizar carteras, monitorear transacciones e investigar actividad on-chain |
|---|---|
| Precios | Unknown |
| Plataforma | Web Application |
| API | Sí |
| Compatible con | Make, n8n |
| Ideal para | screening crypto wallets for sanctions exposure, monitoring transactions for money laundering risks |
| Dominio registrado | 2014 |
Datos actualizados 3 de octubre de 2026
¿Qué hace Scorechain?
Scorechain es una plataforma de análisis de blockchain y cumplimiento de AML que ayuda a las organizaciones a detectar riesgos, monitorear transacciones de criptomonedas y mantenerse al día con las regulaciones globales. Cubre más de 23 blockchains, analiza direcciones de carteras, rastrea flujos de fondos y genera informes listos para auditorías. La plataforma está dirigida a empresas de cripto, instituciones financieras tradicionales y usuarios individuales.
La plataforma funciona a través de un panel web e integraciones basadas en API. Puedes analizar carteras en tiempo real, configurar alertas y puntuaciones de riesgo personalizadas, e investigar la actividad on-chain siguiendo el dinero a través de múltiples saltos. Scorechain también utiliza IA para analizar el comportamiento de las carteras y señalar patrones de riesgo emergentes; por ejemplo, la exposición a entidades sancionadas o actividades ilícitas. Todos los datos se alojan en una nube privada basada en la UE, en cumplimiento con el GDPR y alineada con MiCA, FATF, OFAC y otros marcos regulatorios.
Los usuarios principales son los exchanges de criptomonedas, bancos, proveedores de pagos y equipos de cumplimiento. Estos confían en Scorechain para automatizar los controles de cumplimiento, dar soporte a las presentaciones de SAR/STR y evitar hacer negocios con contrapartes de alto riesgo. Si tu organización gestiona activos digitales y necesita cumplir con las obligaciones de AML, Scorechain te ofrece las herramientas para mantenerte seguro y listo para las auditorías.
Características principales
Qué la hace destacar¿Para quién es Scorechain?
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