Sumsub

Sumsub es una plataforma integral de verificación de identidad que ayuda a las empresas a verificar las identidades de los usuarios, prevenir el fraude y mantener el cumplimiento normativo. Se encarga de todo el proceso, desde las comprobaciones de documentos y la verificación biométrica hasta el cribado contra el blanqueo de capitales y el seguimiento continuo. La plataforma está diseñada para adaptarse a diferentes niveles de riesgo y requisitos normativos en los mercados globales.

El sistema utiliza IA para analizar IDs emitidos por el gobierno, realizar coincidencias de reconocimiento facial y detectar patrones fraudulentos en tiempo real. Ofrece un motor de reglas configurable que permite a las empresas adaptar los flujos de verificación a sus necesidades específicas y a su apetito de riesgo. Esto incluye comprobaciones de KYC/AML personalizables, seguimiento de transacciones y puntuación de riesgo para cada interacción del usuario.

Las empresas de tecnología financiera, los exchanges de criptomonedas y las instituciones bancarias son quienes más se benefician de Sumsub. Es particularmente útil para realizar el onboarding de nuevos clientes de forma segura, evitar la creación de cuentas falsas y cumplir con las estrictas normativas de cumplimiento financiero en diferentes jurisdicciones. La plataforma ayuda a estas empresas a escalar globalmente mientras mantienen los estándares de seguridad y cumplimiento.