Diligent

Diligent crea agentes de IA especializados para equipos de cumplimiento financiero. La herramienta automatiza las tareas manuales y tediosas implicadas en las operaciones de Know Your Customer (KYC) y Anti-Money Laundering (AML). En lugar de que los analistas pasen horas en comprobaciones repetitivas, los agentes de Diligent pueden investigar sitios web de comercios, verificar documentos de clientes y analizar alertas de sistemas de cribado para identificar riesgos reales.

El sistema funciona conectándose al stack tecnológico existente de una empresa a través de API o integraciones nativas. Configuras un agente seleccionando un flujo de trabajo específico, como revisiones de riesgo de comercios o verificación de documentos, y luego subes tus políticas de riesgo internas para que la IA siga tus reglas específicas. Una característica clave es la supervisión 'human-in-the-loop', que permite a los equipos revisar el trabajo de la IA antes de automatizar completamente un proceso, lo que hace que la transición sea más segura y genera confianza.

Esta herramienta está diseñada para equipos de riesgo, cumplimiento y operaciones en empresas fintech, bancos y procesadores de pagos. Si tu equipo se está ahogando en un backlog de comprobaciones de onboarding de clientes o pasa miles de horas despejando manualmente alertas de falsos positivos de sistemas AML, Diligent aspira a solucionar ese atasco. Casos de uso reales muestran que los equipos la utilizan para reducir los tiempos de revisión en más de un 65% y ahorrar miles de horas operativas anualmente.