Omyn

Omyn es una plataforma de IA agéntica creada específicamente para el cumplimiento de la lucha contra el blanqueo de capitales (AML). Se encarga de las partes tediosas del trabajo de cumplimiento —analizar casos, clasificar alertas, generar Reportes de Actividad Sospechosa (SAR) y realizar el cribado en listas de sanciones— para que los analistas humanos puedan centrarse en el riesgo real. La plataforma se integra con las herramientas de banca y cumplimiento existentes y afirma ser capaz de gestionar hasta tres veces la carga de trabajo con el mismo equipo.

¿Cómo funciona? Omyn utiliza la IA para cerrar automáticamente entre el 60 % y el 80 % de las alertas de bajo riesgo con un razonamiento documentado, lo que reduce el tiempo de revisión manual en un 70 %. Genera narrativas de SAR completas con citas de fuentes y las exporta en formato XML compatible con FinCEN, FCA y otros reguladores, reduciendo el tiempo de creación de días a unos 30 minutos. La plataforma también realiza el cribado en más de 50 listas de sanciones globales en tiempo real, identifica a los Beneficiarios Finales mediante búsquedas en registros corporativos, detecta patrones de transacciones sospechosas como el fraccionamiento y la estratificación, y monitoriza diariamente más de 10 000 fuentes de noticias en busca de medios adversos. Un motor de investigación de IA aprende y adapta continuamente las estrategias de detección. Todas las acciones quedan registradas con pistas de auditoría completas para los exámenes regulatorios.

¿Quién debería usar Omyn? Equipos de cumplimiento de AML en bancos, fintechs e instituciones financieras que procesen altos volúmenes de alertas y quieran reducir el esfuerzo manual sin aumentar la plantilla. También es útil para responsables de cumplimiento que necesiten cumplir con requisitos regulatorios de múltiples jurisdicciones. La herramienta no es para personas físicas ni pequeñas empresas; está enfocada a empresas, con precios disponibles bajo petición.